全球观速讯丨集智股份: 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300553         证券简称：集智股份            公告编号：2023-038

(资料图)

                杭州集智机电股份有限公司

        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次

会议审议通过，决定于 2023 年 6 月 9 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时

股东大会。现将会议相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 9

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 6 月 9 日 9:15—2023 年 6 月 9 日 15:00

的任意时间。

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

  表决权。

        参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

  人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

  的，以第一次有效投票表决结果为准。

        （1）截至 2023 年 6 月 2 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公

  司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能

  亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股

  东代理人不必是公司股东。

        （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

        （3）公司聘请的见证律师。

  有限公司办公楼会议室

        二、会议审议事项

                                                 备注

提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目可

                                           以投票

非累积投票议案

        上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议并且通过，具体内容详见

同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相

关公告及文件。上述议案 1 属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包

括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记办法

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本

人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交

代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

件及受托人身份证办理登记手续。

  (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登

记。信函或传真方式须在 2023 年 6 月 8 日 17:00 前送达本公司。

  邮编： 311100

  联系人：陈旭初、葛明

  联系电话：0571-87203495

  联系传真：0571-88302639

  未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项

没有表决权。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

  五、其他事项

  联系人:陈旭初、葛明

  联系电话：0571-87203495

  联系传真：0571-88302639

  联系邮箱：investor@zjjizhi.com

  联系地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司

办公楼会议室

  邮政编码：311100

  六、备查文件

  《杭州集智机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

  特此通知！

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：参会股东登记表

                              杭州集智机电股份有限公司董事会

附件一

               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

月 9 日 15:00 的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

       附件二

                        授 权 委 托 书

         兹委托          先生（女士）代表本人出席杭州集智机电股份有限公司

             委托人名称（姓名）：

             委托人身份证号码（注册号）：

             委托人持有股数：

             受托人签名：

             身份证号码：

             授权范围：

                                    备注         表决意见

提案

                 提案名称            该列打勾的栏

编码                                        同意    弃权    反对

                                 目可以投票

非累积投票议案

                                    √

       《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的

       议案》

                                    √

         注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委

       托人签字。

       示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

                                委托人：

附件三

            杭州集智机电股份有限公司

                   身份证号码/营业

股东姓名或名称

                    执照注册号

 股东账号               持股数量

 联系电话               电子邮箱

 联系地址               邮政编码

是否本人参会               备注

注：本表复印有效

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